ak47bet เครดิตฟรี ผู้ให้บริการทัวร์ Junket ถูกตั้งเป้าหมายโดยหน่วยงานอาชญากรรมรวมทั้งสายต่างประเทศเพื่อเปลี่ยนที่เงินสดเปรอะเปื้อนผ่านคาสิโนของประเทศออสเตรเลียรวมทั้งบริจาคเงินด้านการเมือง การหลีกเลี่ยงภาษีการใช้วีซ่าในทางที่ไม่ถูกการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่ถูกลงโทษรวมทั้งการฉ้อโกงที่บางทีอาจเกิดขึ้นเป็นเยี่ยมในกิจกรรมที่เจอโดย Austrac หน่วยเฝ้าระวังอาชญากรรมด้านการเงิน มีการเผยในต.ค.ว่า Austrac กำลังซักถาม Crown สำหรับในการฝ่าฝืนกฎหมายต้านทานการฟอกเงินรวมทั้งการต้านทานการก่อเหตุร้ายทางด้านการเงินของประเทศออสเตรเลีย มีการเผยในตุลาคมว่า Austrac กำลังสืบสวน Crown ในการฝืนกฎหมายต้านทานการฟอกเงินรวมทั้งการต้านทานการจราจลด้านการเงินของประเทศออสเตรเลีย CREDIT: RODGER CUMMINS การคาดคะเนการเสี่ยงใหม่โดย Austrac กล่าวว่ามีผู้ให้บริการทัวร์ขยะปริมาณหนึ่งที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอาชญากรรมรวมทั้งคนค้ายาเสพติดแล้วก็อื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือรัฐบาลต่างชาตินำไปสู่ความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับการคุกคามจากการคั่นแซงจากต่างแดน ธุรกรรมที่กล่าวว่าสายจากต่างแดนหรือผู้รับมอบฉันทะบางทีอาจใช้เงินที่มีอยู่ในรายการคาสิโนเพื่อบริจาคทางด้านการเมืองโดยมีลิงก์ไปยังกิจกรรมแทรกแซงจากต่างแดน ประชาสัมพันธ์ นักฟอกเงินยังคงใช้คุณประโยชน์จากการพึ่งพาอาศัยผู้ให้บริการขยะของคาสิโนเพื่อฟอกเงินเลอะเทอะผ่านบัญชีธนาคารของคาสิโนและก็ห้องที่มีลูกเกลือกสูง Junkets นำนักธุรกิจชั้นสูงคนจีนที่มั่งมีไปยังคาสิโนในต่างชาติรวมทั้งเพิ่มเครดิตสำหรับในการเล่นการเดิมพันโดยหลบหลีกการควบคุมเงินลงทุนที่ครัดเคร่งของกรุงปักกิ่ง พวกเขาเปลี่ยนเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจของ Crown Resorts แล้วก็ Star Entertainment ในตอนไม่กี่ปีให้หลัง บทความที่เกี่ยวพัน Crown Casino ในเมลเบิร์น คาสิโน Crown Resorts พบเจอกับการสอบปากคำของ AUSTRAC เกี่ยวกับการฝ่าฝืนการฟอกเงินที่บางทีอาจเกิดขึ้น ผู้ให้บริการ Junket เป็นจุดสนใจของการสืบสวนของ NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) ในปีนี้ใน Crown The Age, Sydney Morning Herald และก็ 60 นาทีเมื่อปีที่ผ่านมากล่าวมาว่าผู้สนับสนุนขยะของ Crown หลายรายมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอาชญากรรมที่ส่งผลให้เกิดการไต่สวนของ ILGA ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมของ Crown สำหรับเพื่อการถือเอกสารสิทธิ์สำหรับคาสิโนซิดนีย์ที่ใหม่ ILGA สั่งให้ Crown ชะลอการเปิดคาสิโน Barangaroo ตราบจนกระทั่งการสืบสวนจะให้คำปรึกษาซึ่งจะถึงกำหนดข้างในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์การปฏิบัติงานของ Junket มีผลบังคับใช้เพราะประเทศออสเตรเลียปิดชายแดนระหว่างชาติในมีนาคมเพื่อคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาดของ COVID-19 การถามไถ่ ILGA เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนขยะของ Crown ทำให้กรุ๊ปที่ได้รับการผลักดันจาก James Packer กล่าวว่าจะไม่ทำงานกับ junkets อีกยกเว้นหน่วยงานการเดิมพันของเมืองจะยอมที่จะอนุญาตให้พวกเขา นอกจากนั้นยังมีการเผยในตุลาคมว่า Austrac กำลังไต่สวน Crown สำหรับ ak47bet เครดิตฟรี เพื่อการฝ่าฝืนกฎหมายต้านทานการฟอกเงินและก็การต้านทานการก่อให้เกิดเหตุร้ายด้านการเงินของประเทศออสเตรเลีย สำหรับเพื่อการประเมินการเสี่ยงปัจจุบัน Austrac มิได้เจาะจงความเกี่ยวพันระหว่างการทำงานทัวร์ขยะแล้วก็การจัดหารายได้ทุนเพื่อการก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง แต่ว่าพูดว่ามีการเสี่ยงที่จะกลายเป็นจุดมุ่งหมาย "การจัดการทัวร์ขยะบางสิ่งถูกใช้ประโยชน์และก็ในบางครั้งถูกแทรกซึมโดยหน่วยงานอาชญากรรมรุนแรงแล้วก็ระหว่างชาติรวมทั้งบุคคลที่กล่าวว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บางทีอาจถือเป็นการแทรกแซงจากต่างแดน" รายงานของ Austrac เจาะจง "การใช้กติกาลบล้างที่ใช้โดยผู้ให้บริการทัวร์ขยะบางรายเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขยะ กระแสการเงินทุนมีลัษณะทิศทางสูงที่จะถูกใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานอาชญากรรมรวมทั้งสำหรับเพื่อการดำเนินงานสามารถหลบหลีกกฎระเบียบการรายงานการโอนเงินระหว่างชาติและก็อำนวยความสะดวกสำหรับในการฟอกเงินจากอาชญากรรมที่ทำขึ้นในประเทศ " บทความที่เกี่ยวโยง Scott Aspinall ที่ปรึกษาที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสำหรับในการสืบสวนของ Crown Resorts พูดว่าการตัดสินใจเลิกการสอบปากคำการฟอกเงินเป็นการพิสูจน์เสริมเติมว่าไม่เหมาะสมที่จะเปิดคาสิโน คาสิโน Crown 'ไม่อาจควบคุมตนเองได้' ภายหลังที่มีการสอบปากคำเงินสดเลอะเทอะ Nicole Rose ผู้บริหารระดับสูงของ Austrac บอกว่าหน่วยงานคาดว่าคาสิโนของประเทศออสเตรเลียและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวพันจะ "ใช้การประเมินนี้เพื่อคุ้มครองปกป้องธุรกิจรวมทั้งชุมชนประเทศออสเตรเลียจากภัยรุกรามทางอาญา" คุณพูดว่ามันชี้ให้เห็นว่าขยะมีความ "เสี่ยงสูง" รวมทั้งคาสิโนจึงควรปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีกเพื่อจัดแจงกับการเสี่ยง “ การฟอกเงินและก็อาชญากรรมทางด้านการเงินนำมาซึ่งการก่อให้เกิดกิจกรรมทางอาญาที่รุนแรงอาทิเช่นการค้าขายสารเสพติดแล้วก็การค้าขายมนุษย์ซึ่งเกิดอันตรายต่อชุมชนของพวกเรา” คุณกล่าว“ ฉันขอให้คาสิโนทำงานอย่างทันการโดยประเมินระดับการเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกระทำการขยะ ควบคุมและก็รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยัง Austrac " เมื่อต้นปีก่อนหน้าที่ผ่านมามีการเผยออกมาว่ารองประธาน Crown ได้ให้อำนาจให้ข้าราชการคาสิโนจูเนียร์คนหนึ่งชำระเงิน 500,000 ดอลลาร์ให้กับคนค้ายาเสพติดในเมลเบิร์นระหว่างที่ Crown ยับยั้งเนื้อหาของธุรกรรมจากทางการตรงเวลาหนึ่งปี กติกาค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับรัฐบาลมอร์ริสันเพื่อซื้อวัคซีนคุ้มครองเชื้อไวรัสวัวโรนาที่เป็นได้ของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์มากยิ่งกว่า 50 ล้านโดสถูกเลิกลงทันทีทันใดภายหลังจากผู้เข้าร่วมการทดสอบคนจำนวนไม่น้อยกลับผลของการทดลองไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่องที่เป็นบวกเท็จ UQ ดำเนินงานในผู้ช่วยเหลือ
ความคิดเห็น